羅田農(nóng)商銀行成功堵截一起“偽造存單詐騙”事件

正義之神 · 發(fā)表于 2023-2-8 08:37:41

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2月1日下午15:01，鳳山支行2號窗口迎來了一位中年男子葉某，他遞進一張身份證和一份“存單”，要求辦理其定期存款支取業(yè)務。柜員接到客戶提供的單證進行審核，發(fā)現(xiàn)這張“存單”紙張存在異常，于是立即報告會計主管共同對該“存單”進行復審，經(jīng)分析該“存單”與我行開具的存單有很多不同之處：一是紙張與我行歷年啟用過的紙張不一致；二是存單上的預留印章與我行印章字符內(nèi)容、印押嚴重不符；三是單據(jù)正面打印部分字體與我行常規(guī)打印機字體不符；四是存單背面“客戶須知”部分與我行存單嚴重不符；五是該存單不具備我行現(xiàn)行存單票據(jù)的7大防偽標識；六是經(jīng)系統(tǒng)查詢該賬戶已支取。在確定上述存單為偽造存單后，該行會計主管立即將客戶信息及單據(jù)正反面拍照上傳縣行運營服務部，并迅速向支行行長匯報。

后經(jīng)公安機關(guān)調(diào)查，客戶葉某對本人手持的“存單”系偽造的事項并不知情，事先也不知其定期存款已支取�？蛻羲旒唇衼砥淦拮雍硨︐|(zhì)，在面對工作人員的詢問時，胡某一直是支支吾吾。在如山的鐵證面前，胡某交代了自己因家庭糾紛盜取丈夫葉某的定期存單，并高價聯(lián)系他人偽造一張信息完全一樣的“存單”，為了讓“存單”更為逼真，胡某又讓人偽造我行“業(yè)務公章”并加蓋在偽造的“存單”上，隨后將偽造的“存單”放歸原處，想要瞞天過海。胡某于2022年5月7日，持真實有效的存單、葉某、胡某兩人的有效證件，到城東支行部分支取3萬現(xiàn)金及本息，后又于2022年6月3日持二人有效證件及余下的7萬元存單到城東支行轉(zhuǎn)賬支取該筆存款，直至其丈夫葉某到鳳山支行辦業(yè)務才被發(fā)現(xiàn)。

來源：羅田農(nóng)商銀行